USKOK je po dovršetku operativne akcije "Dim" podnio istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv šestero hrvatskih državljana (1978., 1976., 1983., 1957., 1986. i 1982.) zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i udruživanja za počinjenje kaznenih djela.
Istražni zahtjev podnesen je i protiv još šestero hrvatskih državljana (1972., 1977., 1986., 1978., 1977. i 1979.) zbog osnovane sumnje da su također počinili kazneno djelo udruživanja za počinjenje kaznenih djela te više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora. (25. 9. 2008.)
Osnovano se sumnja da su dvojica osumnjičenika (1978., 1976.) od 12. srpnja do 19. rujna 2008., u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, međusobno povezali ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta iz Srbije u Hrvatsku. Oni su, od za sada nepoznate osobe iz Srbije naručivali i platili veći broj različitih vrsta cigareta bez nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske te su potom; sa za sada nepoznatom osobom; dogovarali preuzimanje cigareta i njihov uvoz u Hrvatsku izvan graničnih prijelaza i carinske kontrole. Prema prethodnom dogovoru ta je osoba dogovorene količine i vrste cigareta prevozila izvan graničnog prijelaza, odnosno čamcem preko rijeke Dunav do Aljmaša gdje su cigarete preuzimala dvojica osumnjičenika (1978., 1976.). Oni su ih potom prebacili u osobne automobile te dalje prevozili pri čemu je osumnjičenica (1983.) bila angažirana kao prethodnica za izvještavanje o eventualnim policijskim kontrolama na cesti. Osumnjičenici su dio cigareta prevozili do prethodno dogovorenih kupaca, a dio u Tenju gdje su ih, do pronalaska kupaca, skladištili kod osumnjičenika (1957.).
Ujedno, osnovano se sumnja da su osumnjičenici (1986, 1982.) prema prethodnom dogovoru s osumnjičenim 30-godišnjakom, bili zaduženi za prijevoz naručenih količina cigareta iz Bosne i Hercegovine i Srbije i potom izvan graničnih prijelaza u Republiku Hrvatsku gdje ih je preuzimao i platio 30-godišnjak te dalje prodavao.
Na opisani način u navedenom su razdoblju prokrijumčarili najmanje 106.500 kutija cigareta i pritom oštetili državni proračun Republike Hrvatske u iznosu od najmanje 940.500 kuna.
Postoji osnovana sumnja da je druga grupa od šestero osumnjičenika, od 19. kolovoza do 19. rujna 2008. krijumčarila cigarete iz Srbije u Hrvatsku, odnosno da su osumnjičenici (1972., 1977.), u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike (1968., 1978., 1977. i 1979.) radi istovjetnog krijumčarenja.
Dvojica osumnjičenika (1972., 1977.) su sa, za sada nepoznatom osobom iz Srbije, dogovarali kupnju i prebacivanje većih količina različitih vrsta cigareta koje je ta osoba zajedno s još jednom muškom osobom čamcem prevozila preko rijeke Dunav do Borova. Potom ih je osumnjičenik (1968.), sukladno dogovoru, zajedno s osumnjičenikom (1977.) preuzimao i prevozio traktorom do svoje kuće ili na druga dogovorena mjesta dok su ostali osumnjičenici bili angažirani za prijevoz cigareta u Borovu ili su izvještavali o eventualnim policijskim kontrolama na cesti.
U navedenom razdoblju na opisani su način izvan graničnih prijelaza uvezli najmanje 39.500 kutija cigareta bez odgovarajućih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske i tako oštetili državni proračun Republike Hrvatske za iznos od najmanje 355.500 kuna.
Istražnom sucu predloženo je određivanje pritvora protiv svih osumnjičenika.