USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1983., 1984.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti. (4.1.2017.)
Osnovano se sumnja da je I. okr. policijski službenik Policijske uprave zagrebačke, Interventne jedinice policije zadužen za provođenje mjera fizičke zaštite, od 15. rujna do 20. listopada 2016., II. okr., na njegovo traženje, dostavljao informacije o prikupljanju dokaza vezano za kriminalne aktivnosti većeg broja kineskih državljana i njihovih trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj, kao i o osobama koje im u tim kriminalnim aktivnostima pomažu, odnosno pripadnicima zločinačkog udruženja kojima je II. okr. prenosio dobivene informacije. Slijedom tako dobivenih informacija, organizator zločinačkog udruženja je pobjegao u Republiku Sloveniju kako bi izbjegao uhićenje, dok su drugi pripadnici zločinačkog udruženja uništili i sakrili dokaze koji ih povezuju s kriminalnim radnjama.