USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv pakistanskog državljanina (1998.), dvojice afganistanskih državljana (1993., 1988.) i 11 hrvatskih državljana (1989., 1975., 1971., 1982., 1993., 1985., 1963., 1982., 1989., 1996., 1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. (7. 12. 2018.)
Osnovano se sumnja da su se okrivljenici, od 29. srpnja do 18. listopada 2018., u Zagrebu, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi prebacivanjem većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku a potom dalje u Sloveniju i Italiju. U cilju realizacije navedenog, I., II., III. i IV. okr. su sa zasad nepoznatim osobama dogovorili prebacivanje stranih državljana preko bosanskohercegovačko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice za 1.000 eura po osobi. Potom su okrivljenici, sukladno planu i prethodnom dogovoru, organizirali preuzimanje, prijevoz i smještaj stranih državljana te njihovo daljnje prebacivanje u Sloveniju. Na opisani je način u najmanje 13 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebačeno najmanje 15 stranih državljana, a iz Hrvatske u Sloveniju najmanje 104 strana državljana, za što su okrivljenici primili najmanje 64.000 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv osmero okrivljenika.