USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana (1966., 1964., 1979., 1965., 1984., 1985., 1983., 1986., 1957., 1971., 1966., 1985., 1973.) i jednog turskog državljanina (1958.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (12.12.2012.)
Osnovano se sumnja da su osumnjičenici, od 12. srpnja do 7. studenoga 2012., u Zagrebu, sukladno prethodnom dogovoru, organizirali preuzimanje, prijevoz i smještaj stranih državljana na području Zagreba i potom njihovo ilegalno prebacivanje u Sloveniju, time da je svaki osumnjičenik, kao pripadnik grupe, imao konkretno zaduženje u ilegalnom prebacivanju stranaca. Na opisani način osumnjičenici su iz Hrvatske u Sloveniju u 22 navrata prebacili najmanje 49 stranih državljana i za to primili dogovorene novčane iznose, odnosno ukupno najmanje 42.100,00 eura.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv 12 osumnjičenika.