USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv petorice hrvatskih državljana (1987., 1989., 1997., 1962. i 1967.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja. (13.9.2017.)
Osnovano se sumnja da je prvookrivljenik, sukladno prethodnom dogovoru s ostalim okrivljenicima da se materijalno okoriste nedozvoljenim prevođenjem stranih državljana preko bosansko-hrvatske granice, od 5. lipnja do 19. srpnja 2017., u Karlovcu, u cilju realizacije plana povezao u zajedničko djelovanje II., III. IV. i V. okrivljenike radi preuzimanja, prijevoza i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku a potom u Sloveniju. U navedenom razdoblju okrivljenici su u ukupno 25 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebacili 189 stranih državljana time da je za nedozvoljeno prebacivanje stranih državljana prvookrivljenik ukupno primio najmanje 29.850,00 eura, nakon čega je vršio isplate ostalim okrivljenicima sukladno njihovim ulogama u pojedinim prebacivanjima.