Nakon što je 2. veljače 2017. doneseno rješenje o provođenju istrage protiv 21 okrivljenika, 10 trgovačkih društava i jedne udruge, USKOK je, na temelju dosadašnjih rezultata istrage, provedenih izvida, te kaznenih prijava Samostalnog sektora za otkrivanje poreznih prijevara Ministarstva financija i Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju i proširenju istrage protiv 29 hrvatskih državljana (1978., 1973., 1976., 1969., 1968., 1974., 1973., 1960., 1953., 1982., 1976., 1973., 1966., 1981., 1967., 1954., 1968., 1986., 1964., 1974., 1980., 1967., 1974., 1979., 1959., 1975., 1959., 1962., 1973.), mađarskog državljana (1974) i šest trgovačkih društava zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela pomaganja u zlouporabi povjerenja u gospodarskom poslovanju u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju i utaje poreza ili carine. (13.4.2017.)
Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., organizatori zločinačkog udruženja, kao odgovorne osobe u više trgovačkih društava, i V. okr., član zločinačkog udruženja, kao odgovorna osoba u jednom trgovačkom društvu, od početka 2009. godine do siječnja 2017. godine, na području Zagreba i Zagrebačke županije, pronalazili zainteresirane odgovorne osobe trgovačkih društava i vlasnike obrta radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge izvlačenjem novca iz većeg broja trgovačkih društava i obrta na temelju nevjerodostojnih faktura koje će im izdavati.
Tako su, sukladno prethodnom dogovoru, društva I., II. i V. okr. društvima u kojima su XXXIII.-XLIV. okr. odgovorne osobe ili vlasnici obrta, izdavali fiktivne fakture za robu i usluge koje im stvarno nisu bile isporučene ili izvršene, nakon čega su XXXIII.-XLIV. okr. nalagali neosnovano plaćanje fiktivnih faktura, čime su na štetu svojih društava i obrta I. i II, okr., njihovim društvima i sebi pribavili znatnu nepripadnu imovinsku korist. Nakon izvršenog plaćanja fiktivnih faktura, I. i II. okr. su dio novca zadržavali na računima svojih trgovačkih društava, a ostatak su podizali u gotovini i dijelili s okrivljenim odgovornim osobama društava iz kojih se izvlačio novac. Na opisani način trgovačka društva u kojima su XXXIII.-XLIV. okr. odgovorne osobe oštećena su za ukupan iznos od najmanje 9.210.000,00 kuna.
Osim navedenog, utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su I, II., IV.,V.,VI. i VIII. okr. izdavanjem fiktivnih računa pomogli IX.-XXI. okr., te XXXIII-, XLIV. okr. da, u cilju uskrate dužnih davanja na ime poreza na dodanu vrijednost, poreza na dobit, poreza na dohodak i prireza, evidentiraju neistinite poslovne događaje u poslovnim knjigama svojih društava i obrta, na temelju čega su neosnovano umanjivali porezne obveze čime su Državni proračun RH i proračun jedinica lokalne samouprave oštetili za ukupan iznos od najmanje 11.858.000,00 kuna.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu podnio prijedloge za donošenje rješenja o određivanju privremenih mjera protiv okrivljenika i okrivljenih trgovačkih društava radi osiguranja oduzimanja nezakonito stečene imovinske koristi.