USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv dvojice hrvatskih državljana D. B. (1957.), M. K. (1986.) i državljanina Iraka O. H. J. A. (1989.) zbog počinjenja kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja. (18.10.2016.)
Optužnicom se okrivljenicima stavlja na teret da su se, od 19. svibnja do 29. lipnja 2016., u Zagrebu, povezali u zajedničko djelovanje radi preuzimanja, prijevoza i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i Italiju. U navedenom razdoblju okrivljenici su u pet navrata prebacili 13 stranih državljana za što su primili ukupno 9.600 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno podijelili.
U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv jednog okrivljenika.