USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv 13 hrvatskih državljana (1983., 1988., 1982., 1971., 1993., 1979., 1985., 1972., 1974., 1991., 1976., 1997., 1982.) i jednog nigerijskog državljanina (1982.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruživanja, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. (20.12.2016. )
Osnovano se sumnja da je I. okr., od 21. rujna do 29. studenoga 2016., u Zagrebu, ustrojio zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., VI. i VII. okrivljene radi preuzimanja, prijevoza, smještaja i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju te potom u Austriju, Italiju i druge zemlje Europske unije. Ostali okrivljenici (VIII.- XIV. okr.), koje je u pojedinim slučajevima angažirao I. okr., osiguravali su smještaj, nabavljali hranu, preuzimali i prevozili strane državljane. U navedenom razdoblju okrivljenici su u pet navrata iz Hrvatske u Sloveniju i druge zemlje Europske unije prebacili 47 stranih državljana za što su primili najmanje 17.650 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i njihovim ulogama, međusobno podijelili.