USKOK je, na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvorice hrvatskih državljana (1978., 1972., 1979., 1987.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje, prijevare u sastavu zločinačkog udruženja te krivotvorenja isprave u sastavu zločinačkog udruženja. (20.4.2017.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., od lipnja 2016. godine do 19. travnja 2017., na području Zagreba, u zajedničko djelovanje povezao ostale okrivljenike, te veći broj zasad nepoznatih osoba, radi stjecanja znatne nepripadne imovinske koristi neistinitim predočavanjem većem broju osoba mogućnosti kupnje nekretnina na području Zagreba po cijeni ispod tržišne te na ime realizacije od istih uzimanjem novca u znatnom iznosu, iako stvarne nakane niti mogućnosti da ishode obećano vlasništvo nisu imali. U cilju realizacije plana, II., III. i IV. okr. su, sukladno uputama I. okr., pronalazili zainteresirane osobe kojima su se okrivljenici predstavljali koristeći se lažnim imenima i svojstvima, neistinito im predočavajući mogućnost kupnje nekretnina na području Zagreba po cijeni nižoj od tržišne, a koje nekretnine su ostavina umrlih osoba bez nasljednika i kao takve prelaze u vlasništvo Grada Zagreba. Okrivljenici su izrađivali i zainteresiranim osobama predočavali nevjerodostojnu dokumentaciju nakon čega su im te osobe, ne posumnjavši u njihove navode, za realizaciju kupoprodaje predavale tražene iznose novca. Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.956.000,00 kuna koji iznos su međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.