USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv devetorice hrvatskih državljana ( 1972., 1986., 1952., 1963., 1955., 1941., 1957., 1967. i 1954.), sedmorice državljana Bosne i Hercegovine (1980., 1973., 1956., 1991., 1980., 1980. i 1958.), te dvojice hrvatskih državljana koji imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1977., 1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela i izbjegavanja carinskog nadzora. (21. 9. 2012.)
Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičenik, od 31. svibnja 2012. do 19. rujna 2012., na području Splitsko dalmatinske županije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, povezao u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja većih količina različitih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Osumnjičenici su prema unaprijed utvrđenim zadacima nabavljali u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih potom krijumčarili u Hrvatsku. Prvoosumnjičenik je prikupljao i predavao novac trojici osumnjičenika koji su, sukladno dogovoru i narudžbama prvoosumnjičenika, nalazili, kupovali i dobavljačima plaćali cigarete koje su potom sedmorica osumnjičenika, izbjegavajući carinski nadzor, u osobnim automobilima, u za to preuređenom tovarnom prostoru, prevozili u Hrvatsku. Tako krijumčarene cigarete su isporučivali osumnjičenicima koji su bili zaduženi za daljnju prodaju. Dio novca od prodaje cigareta zadržavali su za sebe dok su dio predavali prvoosumnjičeniku i drugoosumnjičeniku. Na opisani način osumnjičenici su u 62 navrata prokrijumčarili najmanje 19.108 šteka cigareta i tako pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 2.941.336,96 kuna, a za koji iznos su oštetili Državni proračun RH.
Na prijedlog USKOK-a, sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor protiv 12 osumnjičenika.