USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmorice hrvatskih državljana (1980., 1992., 1994., 1975., 1992., 1972., 1970.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačko udruženje i nedozvoljene trgovine u sastavu zločinačkog udruženja. (21. 10. 2018.)
Osnovano se sumnja da su I. i II. okr., od svibnja do listopada 2018. godine, na području Bjelovarsko-bilogorske županije, Virovitičko-podravske županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije, u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi kupovinom većih količina duhana i njegovom daljnjom prodajom na području Hrvatske. U cilju realizacije plana I. i II. okr. su pronalazili proizvođače duhana na području Virovitičko-podravske županije i od njih kupovali duhan u listu, dok su po njihovom nalogu IV. i VI. okr. također kontaktirali proizvođače duhana i dogovarali njegovu prodaju. Potom su kupljeni duhan u listu I. i II. okr., te po njihovom nalogu i IV. i VI. okr., dovozili na području Zagreba i Zagrebačke županije, a po uputi IV. okr. duhan u listu dovozio je i VII. okr., nakon čega su duhan skladištili u prostorima koje su pronalazili I. i II. okrivljeni. Za rezanje i pakiranje duhana bio je zadužen V. okr. s drugim zasada nepoznatim osobama koje su angažirali I. i II. okr., dok su kupce pronalazili i s njima dogovarali količine i cijene sitno rezanog duhana I., II., III., IV. i V. okr., nakon čega su duhan kupcima dostavljali II., III., V., VI. i VII. okrivljeni. Na opisani način okrivljenici su u više navrata kupili najmanje 4,5 tona duhana u listu od čega su raznim kupcima prodali najmanje 3,3 tone sitno rezanog duhana čime su, na ime neplaćenih trošarina, proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 2.713.000,00 kuna a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 193.000,00 kuna koji iznos su, sukladno prethodnom planu i dogovoru, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.