USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv bugarskog državljana (1957.) i sedmorice hrvatskih državljana (1962., 1979., 1987., 1984., 1982., 1961. 1993.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. (23.3.2017.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., od 22. studenoga 2016. do 12. veljače 2017., na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ustrojio zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje II., III., IV., V., VI. i VII. okrivljene radi preuzimanja, prijevoza, smještaja i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te potom u Sloveniju. U navedenom razdoblju okrivljenici su u 12 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebacili 71 stranog državljana, od kojih su potom iz Hrvatske u Sloveniju prebacili 35 stranih državljana. Prvookrivljeni organizator zločinačkog udruženja je za prebacivanje stranih državljana primio ukupno najmanje 26.600 eura nakon čega je, sukladno prethodnom dogovor i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, plaćao ostale okrivljenike.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.