USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv četvoro hrvatskih državljana (1961., 1987., 1989., 1961.) i bosansko-hercegovačkog državljanina (1989.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja. (25. 4. 2018.)
Osnovano se sumnja da su se okrivljenici, od 14. siječnja do 13. travnja 2018., u Tušiloviću, povezali u zajedničko djelovanje radi pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi prebacivanjem većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te potom u Sloveniju. Nakon što su s osobama u Bosni i Hercegovini dogovorili cijenu od 350 eura po stranom državljaninu i njihovo prebacivanje preko bosansko-hrvatske granice, pripadnici zločinačkog udruženja su organizirali preuzimanje i prevoženje stranih državljana do Zagreba, nakon čega su okrivljenici odlazili u Bosnu i Hercegovinu radi preuzimanja novca. Na opisani je način iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u najmanje 20 navrata prebačeno najmanje 133 stranih državljana za što su primili najmanje 46.550 eura koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložio određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.