USKOK je donio rješenje o provođenju istrage protiv šesnaestero hrvatskih državljana (1966., 1965., 1971., 1949., 1964., 1980., 1954., 1980., 1956., 1953., 1976., 1970., 1959., 1958., 1964., 1957.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela i prijevare. (26. 10. 2015.)
Osnovano se sumnja da su I. okr., II. okr. i III. okr., sukladno prethodnom planu i dogovoru, od studenoga 2004. do sredine 2011. godine, na području Rijeke, Zagreba, Istre, Slavonije i Međimurja, u namjeri stjecanja znatne nepripadne materijalne koristi za sebe i druge, organizirali i u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi prikupljanja novčanih uloga od fizičkih osoba kao ulagača, neistinito prikazujući da će se uplaćeni ulozi plasirati u trgovanje devizama Forex na koji način će biti ostvaren značajan profit, odnosno da će se ulagati u osnivački kapital fiktivne novoosnovane austrijsko-britanske banke u Hrvatskoj s mogućnošću povoljnog kreditnog zaduženja kod navedene banke iako od Hrvatske narodne banke nisu ni zatražili takovo odobrenje. Navedeno su realizirali preko društava u kojima su I. okr. a potom II. okr. bile odgovorne osobe, dok su se ostali okrivljenici, sukladno prethodnom dogovoru, ulagačima predstavljali kao agenti tih društava, a IV. okr. se predstavljala i kao blagajnica jednog od društava. Okrivljenici su ulagačima neistinito prezentirali mogućnost velike i brze zarade ulaganjem u Forex, odnosno u osnivački kapital novoosnovane banke u Hrvatskoj. Također su im neistinito prezentirali da će im se, na temelju ulaganja u Forex, uz minimalni rizik isplatiti visoka dividenda dok će glavnica ostati neizmijenjena i apsolutno osigurana od gubitka kao i da novac neće biti iznesen iz Hrvatske, odnosno da će postati dioničari navedene banke s podružnicom u Hrvatskoj na koji način će steći mogućnost dobivanja kredita s manjom kamatnom stopom. Kako bi prikrili da prikupljeni novac neće biti uložen u trgovanje devizama, odnosno u osnivački kapital banke, te kako bi privukli što više ulagača, I. i II. okr. su tijekom 2006. i 2007. godine u ime jednog od društava u hotelima u Rijeci i Opatiji u više navrata iznajmljivali prostore u kojima su agenti zainteresiranim ulagačima prezentirali način, minimalne iznose ulaganja te moguću zaradu. Nadalje su agenti, tijekom 2008. godine, u hotelima u Grazu, u više navrata zainteresiranim ulagačima održali prezentacije o dotadašnjim ulaganjima i dogovarali daljnje postupanje te su im za uplaćene iznose predavali tzv. uplatnice na njemačkom jeziku, koje su agenti prethodno dobili od I. i II. okr., kao i isplatnice na njemačkom jeziku s naznačenim navodnim profitom i fiktivne dionice na kojima je bio naveden siguran iznos glavnice od 5000 eura. Kad su ulagači počeli sumnjati u istinitost njihovih tvrdnji, agenti su im predavali certifikate koje su preuzimali od I. i II. okr., na kojima su bili naznačeni fiktivni iznosi zarade, a većini ulagača su davali i šifru za ulazak na internetsku stranicu putem koje bi navodno trebali biti obaviješteni o stanju uloga, modalitetima i vremenu isplate, uvjeravajući ih da će konačna isplata uslijediti u prvoj polovici 2011. godine, nakon čega su rokove isplate prolongirali do 2017. godine. U početku su okrivljenici pojedinim ulagačima isplaćivali određene iznose novca prikazujući im da se radi o ostvarenim mjesečnim kamatama i prinosima iako se radilo o novcu koji su ulagali drugi ulagači, s ciljem da ih potaknu na uplaćivanje još većih iznosa. Prikupljeni novac su, osobno ili posredstvom drugih osoba, ostali okrivljenici ( od IV. do XVI. okr.) predavali I. i II.okr. koji su zajedno s III. okr. većinu novca zadržali za sebe, a ostalim okrivljenicima su isplaćivali provizije u visini od tri posto od primljenog novca. Na opisani način okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 4.087.788,50 eura.