USKOK je, na temelju kaznene prijave Policijske uprave vukovarsko- srijemske, donio rješenje o provođenju istrage protiv sedmero hrvatskih državljana (1986., 1987., 1979., 1983., 1973., 1988., 1991. ) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma, u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. (27. 3. 2017.)
Osnovano se sumnja da je I. okr., od sredine listopada 2016. godine do 26. ožujka 2017., na području Hrvatske i Srbije, ustrojio zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje II., III., IV., V. i VII. okrivljene radi preuzimanja, prijevoza, smještaja i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Srbije u Hrvatsku. U navedenom razdoblju okrivljenici su u pet navrata iz Srbije u Hrvatsku prebacili najmanje 22 strana državljana za što su primili najmanje 7.050 eura, koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru i ovisno o učešću okrivljenika u pojedinom prebacivanju, međusobno podijelili.
USKOK je sucu istrage Županijskog suda u Osijeku predložio određivanje istražnog zatvora protiv trojice okrivljenika.