USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv osmero hrvatskih državljana D. S. (1978.), Z. B. (1963.), I. S. (1979.), R. I. (1972.), M. B. (1976.), S. I.(1980.), P. Š. (1980.), S. S. (1945.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja. (27. 3. 2017.)
Optužnicom se I. okr. stavlja na teret da je, od 1. srpnja 2015. do 13. rujna 2015., na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te Bosne i Hercegovine, ustrojio zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike radi kontinuirane kupovine, preuzimanja, prijevoza i krijumčarenja velikih količina rezanog duhana iz Bosne i Hercegovine i njegove prodaje na području Hrvatske. Tako je I. okr. s II. okr. dogovarao nabavu i isporuku rezanog duhana iz Bosne i Hercegovine u količinama od 40 do 250 kilograma, a potom su duhan od II. okr., sukladno uputama I. okr., preuzimali i u Hrvatsku prevozili IV., VI. i VII. okrivljeni. Zatim je duhan preuzimao V. okr. koji ga je, uz pomoć I. okr., prevozio u Split gdje su ga I. , III. i VIII. okr. sakrivali i skladištili na više mjesta te ga potom prepakirali i prodavali na širem području Splitsko-dalmatinske županije. Na opisani način okrivljenici su iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prokrijumčarili ukupno najmanje 3810,50 kilograma rezanog duhana čime su proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 2.503.436,58 kuna, a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od 914.520,00 kuna koji iznos su, sukladno prethodnom dogovoru, međusobno podijelili.