USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Osijeku podigao optužnicu protiv dvije hrvatske državljanke (1967., 1996.) zbog počinjenja kaznenog djela pranja novca. (28. 7. 2021.)
Optužnicom se okrivljenicama stavlja na teret da su u razdoblju od 30. travnja 2018. do 10. prosinca 2020., u Vinkovcima i Vukovaru, I. okr. kao osoba koja je stvarno upravljala jednim trgovačkim društvom, a potom i kao direktorica tog društva, te II. okr. kao direktorica drugog trgovačkog društva, počinile kazneno djelo pranja novca. Naime, nakon što su okrivljenice sudjelovale u zločinačkom udruženju koje je ustrojio i vodio suprug I. okrivljene i otac II. okrivljene, te su počinjenjem kaznenog djela pomaganja u utaji poreza ili carine u sastavu zločinačkog udruženja za sebe i druge pribavile imovinsku korist od 36.189.007,69 kuna, u namjeri da tu imovinsku korist prikažu zakonitom, stečena sredstva su iskoristile za poslovanje svojih trgovačkih društava. Tako je I. okr. iskoristila iznos od 748.796,78 kuna, a II. okr. iznos od 699.907,65 na način da su tim sredstvima podmirivale obveze trgovačkih društava te su u ime trgovačkih društava stjecale osobna vozila i drugu imovinu.