USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv šestorice hrvatskih državljana F. P. (1972.), M. T. (1975.), I. M. (1966.), Ž. I. (1977.), M. P. (1997.), V. K. (1966.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, primanja i davanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti, izbjegavanja carinskog nadzora te nedozvoljene trgovine. (5. 5. 2017.)
Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, od travnja do 7. prosinca 2016., na području Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Slovenije, u zajedničko djelovanje povezali ostale okrivljenike radi kontinuirane kupovine, prijevoza i krijumčarenja većih količina duhana u listu te njegove prodaje na području Hrvatske. Novac za kupovinu duhana osigurali su I. i II. okr., a njegovu kupovinu u Bugarskoj obavio je II. okr. koji je potom organizirao prijevoz duhana do Slovenije gdje su ga, po nalogu I. okr., preuzimali i skladištili IV., V. i VI. okrivljeni. Za prijevoz duhana iz Slovenije u Hrvatsku I. okr. je angažirao VI. okr. i jednu zasad nepoznatu osobu dok je vozila osigurao preko trgovačkog društva kojeg je osnivač V. okrivljenik. Nadalje, II. okr. je s III. okr. policijskim službenikom PGP Macelj dogovorio da će on, za određenu novčanu nagradu, bez kontrole i zaustavljanja na graničnom prijelazu Macelj, propuštati dogovorena vozila natovarena velikim količinama duhana u listu. Skladištenje, rezanje, pakiranje i prodaju duhana na području Hrvatske organizirao je I. okr., a duhan su prodavali II., IV. i V. okrivljeni. Na opisani način okrivljenici su iz Slovenije u Hrvatsku u najmanje osam navrata prokrijumčarili i prodali ukupno najmanje 20,56 tona duhana čime su na ime neplaćenih trošarina proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 10.217.400,00 kuna, a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 805.000,00 kuna koji iznos su međusobno podijelili. U optužnici je predloženo produljenje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika.