USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv organizatorice grupe i sedam pripadnika grupe zbog udruživanja za počinjenje kaznenih djela prijevara na štetu banaka, štedno-kreditnih zadruga i jedne leasing tvrtke. Organizatorica je optužena i zbog počinjenja kaznenih djela krivotvorenja službenih isprava, prijevara i prijevara u gospodarskom poslovanju (10. 4. 2006.)
Organizatorica grupe, koja se nalazi u pritvoru, optužnicom se tereti da je radi pribavljanja nepripadne materijalne koristi organizirala u zajedničko djelovanje grupu od sedam osoba koje su prema zajedničkom dogovoru pronašle još 44 osobe koje su u raznim bankama, štedno-kreditnim zadrugama i jednoj leasing tvrtki podnosile zahtjeve za isplatu kredita bez namjere da se ti krediti vrate. Okrivljenica je s tim osobama zaključila ugovore o radu na temelju kojih je izvršila prijavu u HZMO i REGOS neistinito predočivši da se radi o djelatnicima jednog sindikata i na opisani im način omogućila da se prikažu kao kreditno sposobne osobe prilikom traženja kredita. Tako je od prosinca 2002. godine do ožujka 2005. godine za ukupno 51 osobu ispostavila neistinitu dokumentaciju na temelju koje su podizani krediti. Novac od odobrenih kredita ostali okrivljenici su predavali okrivljenoj organizatorici grupe ili su ga u manjem dijelu zadržavali za sebe.