Nakon višemjesečne akcije hrvatske, slovenske i policije BiH, istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu podnijet je istražni zahtjev protiv 22 osumnjičenika zbog počinjenja kaznenih djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (9. 2. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da su se petorica osumnjičenika, od kolovoza 2006. do 2. veljače 2007., u Zagrebu, udružili radi ostvarivanja nepripadne materijalne koristi nedozvoljenim prebacivanjem većeg broja stranih državljana preko državne granice u Republiku Hrvatsku, te dalje u Sloveniju i Italiju. Trojica od tih osumnjičenika su s nepoznatim osobama iz inozemstva dogovorili nedozvoljeno prebacivanje većeg broja stranih državljana iz istočnih zemalja u Hrvatsku, gdje su ih potom s drugom dvojicom iz te grupe smještali na više lokacija na području grada Zagreba ili kod jedne osumnjičenice u Karlovcu. Prva dvojica osumnjičenika su ih zatim osobno prevozili ili kao vozače angažirali ostale osumnjičenike koji su ih prevozili do neposredne blizine državne granice gdje su ilegalni migranti pješice prelazili u Sloveniju. Na opisani način su u 17 navrata preko državne granice Hrvatske u Sloveniju prebacili najmanje 300 stranih državljana a ovisno o njihovoj ulozi u prebacivanju od tih su osoba dobivali razne iznose eura. Radilo se o visokim iznosima te se, za sada, procjenjuje da su tako organizatori ostvarili nepripadnu materijalnu korist od oko pola milijuna kuna. Prvo i šestoosumnjičeni se, također, sumnjiče da su od srpnja do kolovoza 2006., u Zagrebu, na sličan način prebacili još sedam stranih državljana time da je prvoosumnjičenik po osobi dobivao oko 2.000 eura. U istražnom zahtjevu je predloženo određivanje pritvora protiv šestorice osumnjičenika zbog postojanja opravdane bojazni da bi boravkom na slobodi mogli ponoviti istovrsno ili slično kazneno djelo, a protiv dvojice osumnjičenika koji su strani državljani i zbog opasnosti od bijega.