Odsjek USKOK-a u Osijeku podnio je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv 17 hrvatskih državljana (1964., 1971., 1975., 1981., 1986., 1977., 1976., 1987., 1978., 1981., 1987., 1970., 1952., 1986., 1951., 1980., 1973.) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (1. 6. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da su se osumnjičenici od veljače 2007. do 18. svibnja 2007., na širem području Vukovara i Iloka i u Zagrebu, te na području Srbije i Turske udružili s više nepoznatih osoba s područja Srbije i Turske u zajedničko djelovanje kako bi, u cilju stjecanja znatne protupravne imovinske koristi, ilegalno prebacivali strane državljane u Hrvatsku a potom u Italiju i druge države Europske unije.
Osumnjičeni 43-godišnjak se dogovorio s osobom iz Novog Sada i s osobom s Kosova, a 36-godišnjak i 32-godišnjak su se dogovorili s osobom iz Turske i s drugom osobom s Kosova da će ilegalno prebacivati veći broj državljana Turske, Srbije, Makedonije i Albanije preko Srbije u Hrvatsku a potom u druge države, pri čemu su dogovarali vrijeme, mjesto, broj osoba i cijenu prebacivanja po osobi kao i iznose novca koje će isplaćivati ostalim sudionicima ilegalnog prebacivanja. Cijena po osobi se kretala od 1.000 do 4.000 eura.
U cilju realizacije postignutog dogovora okupili su i povezali u zajedničko djelovanje nekoliko osoba (od četvrtoosumnjičenog 26-godišnjaka do jedanaestoosumnjičenog 20-godišnjaka) kao i više za sada nepoznatih osoba iz Srbije. Te osobe iz Srbije su dovozile strane državljane do granice s Hrvatskom gdje su ih u blizini Vukovara i Iloka predavali četvtoosumnjičenom 26-godišnjaku, šestoosumnjičenom 30-godišnjaku i sedmoosumnjičenom 31-godišnjaku koji su ih izvan obilježenih graničnih prijelaza prevodili na područje Hrvatske. Tamo su ih, prema prethodnom dogovoru, prihvaćali petoosumnjičeni 21-godišnjak, osmoosumnjičeni 20-godišnjak, devetoosumnjičeni 29-godišnjak, desetoosumnjičeni 26-godišnjak i jedanaestoosumnjičeni 20-godišnjak. Oni su ih potom odvodili radi smještaja na različite lokacije među kojima su bile i kuće četvrtoosumnjičenog 26-godišnjaka i devetoosumnjičenog 29-godišnjaka. Nakon toga su ih osobnim automobilima ili redovnim autobusnim linijama upućivali u Zagreb.
U navedenom razdoblju, u petnaest su navrata na opisani način prebacili najmanje 85 stranih državljana ostvarivši time protupravnu imovinsku korist od najmanje milijun kuna.
U istražnom je zahtjevu predloženo određivanje pritvora protiv 11 osumnjičenika. Protiv ostalih osumnjičenika nije predloženo određivanje pritvora jer su jednokratno sudjelovali u ilegalnom prebacivanju osoba.