USKOK je pred Županijskim sudom u Zagrebu podnio istražni zahtjev protiv 24 hrvatska državljana 1962., 1974., 1974., 1968., 1974., 1979., 1976., 1952., 1969., 1967., 1959., 1968., 1975., 1966., 1971., 1973., 1949., 1971., 1975., 1973., 1978., 1968., 1982., 1977.) i pet slovenskih državljana (1948., 1948., 1978., 1968., 1977.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora, odavanja službene tajne i udruživanja za počinjenje kaznenih djela. (17. 9. 2007.)
Osnovano se sumnja da su trojica osumnjičenika (1962., 1974., 1968.) od 14. veljače do 14. rujna 2007. u Zagrebu, organizirali grupu ljudi radi krijumčarenja cigareta u cilju pribavljanja znatne imovinske koristi.
Organizatori su u više navrata kontaktirali s pripadnicima grupe koji su imali unaprijed dogovorene uloge. S njima su kontaktirali putem mobitela ili su dogovarali sastanke u Zagrebu i drugim gradovima Hrvatske te na području Slovenije i Bosne i Hercegovine. Međusobno su se dogovarali o načinu djelovanja grupe koja je krijumčarila cigarete iz zemalja bivše Jugoslavije u Hrvatsku a potom u zemlje Europske unije.
Prema prethodnom dogovoru, dio pripadnika grupe je dobavljao i prebacivao cigarete iz susjednih država izvan službenih graničnih prijelaza, trojica pripadnika grupe financijski su sudjelovali u nabavi jednog dijela cigareta. Četvorica osumnjičenika su pretovarivala i pakirala cigareta u vozila dok je petero osumnjičenika ustupalo skladišne prostore za potrebe skladištenja krijumčarenih cigareta. Trojica osumnjičenika su ustupala svoje tvrtke i vozila i pribavljala legalni teret za izvoz kako bi sakrili krijumčarene cigarete. Četvorica osumnjičenika su upravljala teretnim vozilima kojima su krijumčarene cigarete. Šestorica su ta vozila pratili kao izvidnica. Četvorica osumnjičenika su preko policijskih i carinskih službenika osiguravali prolaz teretnim vozilima preko granice, a jedan je osumnjičenik, kao djelatnik Carinske uprave, posredovao u neometanom prelasku preko državnih granica obavještavajući krijumčare gdje se nalaze mobilne jedinice Carinske uprave i MUP-a. Dvojica osumnjičenika su pronalazili krajnje kupce u zemljama Europske unije.
U navedenom razdoblju na opisani su način prokrijumčarili ukupno 155.300 šteka raznih cigareta čija se vrijednost procjenjuje na više od 41 milijuna kuna.
Pritvor je predložen protiv 16 osumnjičenika.