USKOK je istražnom sucu Županijskog suda u Rijeci podnio istražni zahtjev protiv tri osobe (državljani Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine; 1968., 1976., 1956.), sedam hrvatskih državljana (1959., 1978., 1959., 1966., 1961., 1987., 1970.), dva albanska državljana (1970., 1990.) i jednog državljanina Srbije (1970.) zbog protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice.
Istražni zahtjev protiv osumnjičenika (1968., 1956.) podnesen je i zbog zlouporabe opojnih droga. (28. 9. 2007.)
Osnovano se sumnja da su se osumnjičenici od lipnja do 27. rujna 2007., u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje s nepoznatim osobama iz inozemstva, radi ilegalnog prebacivanja preko državne granice većeg broja stranih državljana iz istočnih zemalja.
Strani državljani su iz Bosne i Hercegovine prebacivani u Hrvatsku radi daljnjeg prebacivanja u Sloveniju i zemlje zapadne Europe. Jedna muška osoba je na području Bihaća dogovarala mjesto i vrijeme preuzimanja stranaca nakon čega ih je prvoosumnjičenica smještala u za to pripremljene objekte, potom ih je predavala drugoosumnjičeniku koji ih je odvodio do trećeosumnjičenika i drugih nepoznatih osoba, a oni su ih na području općina Plitvička jezera i Rakovica ilegalno prebacivali preko hrvatske državne granice. Nakon toga, ostali su ih osumnjičenici prevozili u Rijeku i Zagreb radi daljnjeg prebacivanja u Sloveniju.
Na opisani način su prebacili najmanje 300 stranih državljana od kojih su za tu uslugu naplaćivali od 800 do 1.200 eura. Dobiveni novac su međusobno dijelili ovisno o njihovom učešću u pojedinim prebacivanjima.
Prvoosumnjičenica (1968.) i trećeosumnjičenik (1956.) se sumnjiče i za udruživanje radi preprodaje ecstasya.
Protiv 12 osumnjičenika je predloženo određivanje pritvora.