USKOK je, po dovršetku operativne akcije Turist, podnio istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu istražni zahtjev protiv 16 hrvatskih državljana (1971., 1967., 1970., 1957., 1971., 1966., 1989., 1962., 1967., 1972., 1965., 1977., 1958., 1965., 1978., 1980.), dvojice državljana Bosne i Hercegovine ( 1948., 1958.) i jednog državljanina Srbije (1962.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (25. 1. 2008.)
Osnovano se sumnja da su dvije grupe osumnjičenika ilegalno prebacivale strane državljane u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi.
Postoji osnovana sumnja da je grupa, u kojoj se nalazilo 16 osumnjičenika, od srpnja 2007. do siječnja 2008. godine, zajedno sa sedmoricom slovenskih državljana i drugim nepoznatim osobama, u više navrata ilegalno prebacila najmanje 136 stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i u druge europske zemlje. Tridesetšestogodišnji osumnjičenik je organizirao prihvat stranih državljana iz Zagreba u Varaždin te je ostale osumnjičenike angažirao kao vozače koji su strance prevozili do granice sa Slovenijom, a po potrebi i u Sloveniju. Za svakog ilegalno prebačenog stranca prvoosumnjičenik je dobivao najmanje 450 eura nakon čega je isplaćivao ostale osumnjičenike. Na opisani način je stekao nepripadnu materijalnu korist od najmanje 30.000 eura.
Drugu grupu, sastavljenu od trojice osumnjičenika, sumnjiči se da je od srpnja do prosinca 2007. godine, zajedno s trojicom slovenskih državljana i drugim nepoznatim osobama, u više navrata ilegalno prebacila najmanje 27 stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i u druge europske zemlje. Četrdesetdvogodišnji osumnjičenik je organizirao prihvat stranaca na području Zagreba te je angažirao druge osobe za daljnji prijevoz stranaca u Sloveniju. Za svakog ilegalno prebačenog stranca dobivao je najmanje 600 eura te je na opisani način stekao nepripadnu materijalnu korist od najmanje 20.000 eura.
Istražnom sucu je predloženo određivanje pritvora protiv 16 osumnjičenika.