USKOK je podnio Županijskom sudu u Rijeci zahtjev za proširenje istrage protiv četvero hrvatskih državljana, S. P. (1971.), M. Š. (1971.), L. P. (1945.) i B. P. (1966.) zbog osnovane sumnje da su počinili kaznena djela prikrivanja protuzakonito dobivenog novca. (1. 2. 2008.)
Osnovano se sumnja da su osumnjičenici, znajući da je S. P. neovlaštenom prodajom kokaina pribavio znatna novčana sredstva od najmanje 7.140.000 eura, a radi prikrivanja stvarnog izvora protupravnog stečenog novca od 2001. do listopada 2007. godine, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Njemačkoj i Švicarskoj raspolagali dijelom tih sredstava na razne načine.
Tako su prema prethodnom dogovoru, osumnjičenice L. P. i B. P. otvorile više deviznih računa u raznim bankama u Bosni i Hercegovini na koje su položile preko 70.000 eura. Osnovano se sumnja da je prvoosumnjičeni S. P. u jednoj banci u Rijeci ugovorio upotrebu više sefova u kojima je držao najmanje 800.000 eura, dok je u bankovnom sefu u Švicarskoj položio 500.000 eura. Također je u prosincu 2006. godine u Njemačkoj kupio skupocjeni osobni automobil za iznos od 149.000 eura. Ujedno se osnovano sumnja da je drugoosumnjičeni M. Š. od srpnja 2004. do listopada 2007. godine, radi prikrivanja stvarnog izvora protupravno stečenog novca pribavljenog prodajom droge, u Puli preuzeo plaćanje ugovorenog leasinga te je nastavio plaćati mjesečne rate uz korištenje osobnog automobila za kojeg je ukupno platio 433.976,71 kuna. Osim toga, kupio je i motocikl koji je platio 9.800 eura.