Po dovršetku operativne akcije "Spačva", USKOK je podnio istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv 11 hrvatskih državljana (1964., 1975., 1972., 1968., 1970., 1971., 1982., 1952., 1956., 1982. i 1964.), četiri državljana Bosne i Hercegovine (1983., 1975., 1964., 1974.) i jednog državljanina Srbije (1960.) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice, a u odnosu na jednog osumnjičenika i zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti. (28. 3. 2008.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičenici od prosinca 2007. do ožujka 2008. godine, zajedno s jednom osobom iz Srbije i drugim nepoznatim osobama, a u cilju stjecanja nepripadne materijalne koristi, u više navrata ilegalno prebacili najmanje 42 strana državljana iz Srbije te Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te potom u Sloveniju i druge europske zemlje.
Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik organizirali protuzakonito prebacivanje stranaca iz Srbije u Hrvatsku i to najprije do Zagreba gdje su organizirali smještaj stranaca i njihovo čuvanje do daljnjeg prebacivanja u Sloveniju a potom u Italiju. Drugoosumnjičeni 33-godišnjak je povremeno i osobno prevozio strance i bio prethodnica ostalima.
Za prihvat stranaca na graničnoj crti između Srbije i Hrvatske prvoosumnjičenik je angažirao trećeosumnjičenog 36-godišnjaka koji ih je po preuzimanju vodio kroz šumu i dalje predavao drugim osumnjičenicima koje su u tu svrhu angažirali prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik. Oni su strance smještali i čuvali te prevozili do granice sa Slovenijom gdje su izvan legalnih graničnih prijelaza prebacivani u Sloveniju i potom Italiju.
Osnovano se sumnja da je prije prebacivanja stranaca iz Srbije u Hrvatsku prvoosumnjičenik kontaktirao policijskog službenika policijske postaje za zaštitu državne granice koji mu je javljao podatke o rasporedu policijskih ophodnji kako bi mogli nesmetano prebacivati strance. Za svakog ilegalno prebačenog stranca iz Srbije do Zagreba prvoosumnjičenik je dobivao iznos od najmanje 400 eura, a prebacivanje od Zagreba do Italije naplaćivao je 1.100 eura po osobi. Od tako dobivenog novca isplaćivao je druge osumnjičenike prema njihovim ulogama u opisanoj kriminalnoj aktivnosti.
U istražnom je zahtjevu predloženo da se protiv svih osumnjičenika odredi pritvor.