USKOK je Županijskom sudu u Splitu podnio istražne zahtjeve protiv 18 hrvatskih državljana (1968., 1976., 1960., 1963., 1964., 1970., 1969., 1957., 1985., 1975., 1972., 1985., 1965. i 1950, 1965., 1969., 1952. i 1966.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine.
Istražni zahtjev podnesen je protiv još šestero hrvatskih državljana (1972., 1977., 1973., 1952., 1965., 1966.) i još dvojice osumnjičenika zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora, nedozvoljene trgovine, davanje mita, primanja mita, zlouporabe položaja i ovlasti i poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti.(9. 7. 2008.)
Osnovano se sumnja da su dvojica osumnjičenika (1968., 1976.) od veljače do početka lipnja 2008. godine, na širem području Splita te u Bosni i Hercegovini, međusobno povezali 12 drugih osumnjičenika i za sada nepoznate osobe radi krijumčarenja cigareta u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi. Oni su, radi daljnje prodaje, u Bosni i Hercegovini od osumnjičenika (1960.) nabavljali veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija Republike Hrvatske. Cigarete su uvozili u Hrvatsku izbjegavajući carinske kontrole. Potom su angažirali sedmoricu drugih osumnjičenika koji su, ovisno o potrebama, bili vozači automobila s krijumčarenim cigaretama ili su kao prethodnica izvještavali o mogućim policijskim kontrolama na cesti. Nakon unosa cigareta i njihove prodaje u Hrvatskoj dio novca su zadržavali za sebe a dio su predavali osumnjičenicima (1968., 1976., 1960.). Na opisani način osumnjičenici su u navedenom razdoblju iz Bosne i Hercegovine uvezli u Hrvatsku i prodali najmanje 7875 šteka cigareta i tako pribavili imovinsku korist od najmanje milijun kuna.
Osim navedenog, dvojicu osumnjičenika (1965., 1969.) se sumnjiči da su od travnja do lipnja 2008. godine, na istom području, a nakon što je i njih povezao osumnjičenik (1965.), također iz Bosne i Hercegovine u najmanje jedanaest navrata, izbjegavajući carinski nadzor, prevezli i prodali najmanje 5625 šteka cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH i time pribavili imovinsku korist od najmanje 570.000 kuna.
Ujedno se osnovano sumnja da je na istom području, od travnja do 10. lipnja 2008., osumnjičenik (1952.) povezao u zajedničko djelovanje osumnjičenika (1966.) s drugim za sada nepoznatim osobama koje su na isti način krijumčarili cigarete. U navedenom su razdoblju uvezli najmanje 1600 šteka cigareta u vrijednosti od najmanje 160.000 kuna na koje nisu platili carinska i porezna davanja od najmanje 200.000 kuna.
Osnovano se sumnja da je još jedna grupa od osam osumnjičenika na istom području u travnju 2008. godine krijumčarila cigarete iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku gdje su prodali najmanje 1600 šteka cigareta u vrijednosti od najmanje 160.000 kuna na koje nisu platili carinska i porezna davanja od najmanje 200.000 kuna. Jedan osumnjičenik iz te grupe je zatražio od drugog osumnjičenika da ponudi svom ujaku koji je policijski službenik jedne policijske granične postaje da im omogući nesmetan uvoz krijumčarenih cigareta za vrijeme obavljanja dužnosti na graničnom prijelazu na kojem nije dozvoljen promet robe. Navedenu ponudu je osumnjičeni policajac (1965.) prihvatio i tako im omogućio krijumčarenje cigareta za što je u jednom navratu dobio 200 a u drugom 300 kuna. Još jednog policijskog službenika (1966.) se sumnjiči da, iako je znao da na tom prijelazu nije dozvoljen promet robe, prema dogovoru s kolegom nije poduzeo niti jednu radnju kako bi ih spriječio u krijumčarenju niti ih je prijavio za počinjenje kaznenih djela.
Trojicu osumnjičenika iz te iste grupe se sumnjiči i za krijumčarenje 100 kilograma svježeg telećeg mesa iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u lipnju 2008. godine. Osnovano se sumnja im je tom prilikom policijski službenik (1965.) za nagradu od 200 kuna omogućio takav uvoz mesa. Naime, on je iskoristio svoje poznanstvo s policijskim i carinskim službenicima na međunarodnom graničnom prijelazu Kamensko koji su bez pregleda vozila i carinske kontrole propustili vozilo u kojem se nalazilo krijumčareno meso.
Određivanje pritvora predloženo je protiv 15 osumnjičenika.