Nakon provedenih izvida i prikupljene dokumentacije, USKOK je 3. veljače 2010. donio nalog o provođenju istrage protiv dvojice hrvatskih državljana (1966., 1957.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti i krivotvorenja službene isprave te protiv hrvatskog državljanina (1967.) zbog osnova sumnje na počinjenje kaznenih djela poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti i protuzakonitog posredovanja.
Dvojica okrivljenika (1966., 1957.) se sumnjiče da su u svojstvu predsjednika Uprave jednog trgovačkog društva i voditelja projekta za to trgovačko društvo, od svibnja 2008. do rujna 2009. godine, u Koprivnici i Zagrebu, na traženje trećeokrivljenika (1967.), jednom nogometnom klubu pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od 345.205,04 kuna.