USKOK je 20. ožujka 2010. donio nalog o provođenju istrage protiv petero hrvatskih državljana (1957., 1963., 1982., 1960. i 1985.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo udruživanja za počinjenje kaznenih djela te više kaznenih djela prijevara. (20. 3. 2010.)
Prvoosumnjičenik se sumnjiči da je, od početka kolovoza 2009. do 2. veljače 2010., na području Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije te Zagreba, organizirao ostalih četvero osumnjičenika u grupu koja je, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, počinila više prijevara. Sukladno prethodnom dogovoru, osumnjičenici su kontaktirali veći broj osoba iz Hrvatske o kojima su razne tiskovine izvještavale vezano za njihove moguće nezakonitosti u radu trgovačkih društava i tijela državne vlasti. Potom su im lažno predočavali kako raspolažu s povlaštenim informacijama i dokumentacijom koja će im omogućiti da protiv njih, ili protiv članova njihovih obitelji, ne budu pokrenuti istražni postupci, odnosno da će imati povoljniju poziciju tijekom postupaka. Prvoosumnjičenik je s još jednom osumnjičenicom pronalazio potencijalne oštećenike. Nakon toga je ostalim osumnjičenicima davao upute sukladno kojima su zahtijevali od oštećenika da im na bankovne račune, s naznakom „posudba“, uplate određene novčane iznose. Oni su, vjerujući u istinitost njihovih navoda, tako i postupili. Na opisani način je veći broj osoba oštećen za iznos od najmanje 200.000 kuna.
Sucu istrage je predloženo određivanje istražnog zatvora protiv svih osumnjičenika.