USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv osmorice hrvatskih državljana (1971., 1962., 1966., 1988., 1965., 1972., 1969. i 1987.), jednog državljanina Srbije (1963.) te dvojice državljana Kosova (1974., 1970.) zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kazneno djelo protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (3. 9. 2010.)
Postoji osnova sumnje da su se okrivljenici, od 20. svibnja do 22. kolovoza 2010. na području Zagreba, Karlovca, Rijeke, Imotskog, Makarske, Huma na Sutli i Jurovskog Broda, u cilju pribavljanja nepripadne materijalne dobiti, povezali u zajedničko djelovanje s više osoba radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u zemlje Europske unije. Sukladno prethodnom dogovoru, četvorica okrivljenika su, sa za sada nepoznatim osobama, za novčanu naknadu u iznosu od 1.300 eura, vršili prihvat i smještaj stranaca na području Zagreba, Karlovca i Rijeke. Potom su petoricu okrivljenika angažirali kao vozače koji su strane državljane ilegalno prevozili u Sloveniju, dok su jednu okrivljenicu angažirali kao prevoditeljicu za engleski jezik i radi davanja garancije za prihvat stranaca i podizanje novca uplaćenog putem Western Uniona. Na opisani način su okrivljenici u navedenom razdoblju prebacili najmanje 39 stranaca, a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju.
Sucu istrage je protiv osmorice okrivljenika predloženo određivanje istražnog zatvora.