USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv državljanina Afganistana (1977.) te desetero hrvatskih državljana (1988., 1983., 1957., 1971., 1978., 1978., 1978., 1988., 1953. i 1974.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protuzakonitog prebacivanja osoba preko državne granice. (1.6.2011.)
Postoji osnovana sumnja da su se okrivljenici, od 18. ožujka 2011. do 18. svibnja 2011., na području Kutine i Vukovara, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje radi nedozvoljenog prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Hrvatske u Sloveniju i dalje u Italiju. Sukladno prethodnom dogovoru, okrivljenici su za iznose od 400 do 1200 eura po osobi vršili prihvat stranih državljana na području Vukovara te potom na području Rijeke, Istre i Varaždina organizirali njihovo daljnje ilegalno prebacivanje u Sloveniju i Italiju. Na opisani način okrivljenici su u navedenom razdoblju prebacili najmanje 123 strana državljana a novac koji su od njih dobivali međusobno su dijelili ovisno o prethodnom dogovoru i njihovom učešću u pojedinom prebacivanju.
Na prijedlog USKOK-a, sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu je odredio istražni zatvor protiv trojice okrivljenika.