USKOK je donio nalog o provođenju istrage protiv devetorice hrvatskih državljana (1965., 1956., 1971., 1967., 1974., 1971., 1963., 1955. i 1976.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine. (20. 9. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da su se okrivljenici, od 15. travnja do 4. kolovoza 2010., na području Metkovića, Zagreba i zapadnog dijela Bosne i Hercegovine, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje radi krijumčarenja raznih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Okrivljenici su, prema unaprijed utvrđenim zadacima, u Bosni i Hercegovini nabavljali veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih krijumčarili u Hrvatsku. Prvookrivljenik je, mobitelom ili preko trećeokrivljenika, od za sada nepoznatih osoba iz Bosne i Hercegovine naručivao određene količine cigareta. Potom su petorica okrivljenika preuzimali cigarete koje su, izbjegavajući policijske kontrole, prevozili u Hrvatsku. Krijumčarene cigarete su na unaprijed dogovorenom mjestu predavali prvookrivljeniku i drugookrivljeniku. Oni su, radi daljnje prodaje, cigarete predavali dvojici okrivljenika koji su dio novca od prodaje cigareta zadržavali za sebe a dio su davali prvookrivljeniku i drugookrivljeniku dok je dio novca prvookrivljenik predavao ostalim okrivljenicima ovisno o njihovim ulogama. Na opisani način okrivljenici su uvezli i prodali najmanje 27 155 šteka različitih cigareta pri čemu su oštetili Državni proračun RH za najmanje 5.408.862,49 kuna.
Sucu istrage je protiv četvorice okrivljenika predloženo određivanje istražnog zatvora.