USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana i to K. J. (1971.), B. T. (1963.), M. S. (1952.), D. S. (1978.), M. L. (1987.), D. B. (1985.) i M. V. (1951.), dvojice državljana Bosne i Hercegovine Z. K. (1971.) i M. M. (1964.) te trojice hrvatskih državljana koji imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine M. V. (1966.), J. B. (1958.) i S. B. (1989.) zbog počinjenja kaznenog djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela te više kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora. (19.7.2010.)
Optužnicom se okrivljenici terete da su se, od 26. siječnja do 26. svibnja 2010., u Zagrebu i Kutini, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje radi krijumčarenja raznih vrsta cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Okrivljenici su, prema unaprijed podijeljenim ulogama, u Bosni i Hercegovini nabavljali veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih krijumčarili u Hrvatsku. Sukladno narudžbama trojice okrivljenika, cigarete su u Bosni i Hercegovini nabavljali Z. K. i M. M., a potom su ih petorica okrivljenika, izbjegavajući carinski nadzor, osobnim automobilima prevozili u Hrvatsku. Osim navedenog, D. S. i još jedna muška osoba su cigarete prevozili čamcem preko rijeke Une u Hrvatsku te ih skladištili u objektima M. S. i D. S. na području Hrvatske Dubice. Krijumčarene cigarete predavali su K. J., B. T. i M. V. koji su ih neposredno plaćali ili su preko angažiranih vozača slali novac K. J.. Na opisani način okrivljenici su prokrijumčarili najmanje 130.000 kutija cigareta i tako pribavili protupravnu imovinsku korist u iznosu od najmanje 1.500.000 kuna, a za koji iznos su oštetili Državni proračun RH.
U optužnici je protiv trojice okrivljenika predloženo produljenje istražnog zatvora.