USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv osmorice hrvatskih državljana M.B. (1982.), M.L. (1984.), Ž.P. (1967.), A.J. (1983.), B.K. (1981.), M.J. (1980.), S.D. (1981.) i M.R. (1983.) te državljanina Bosne i Hercegovine Z.J. (1981.) zbog počinjenja kaznenih djela izbjegavanja carinskog nadzora i nedozvoljene trgovine. (3. 2. 2012.)
Optužnicom se prvookrivljenik i drugookrivljenik terete da su, tijekom 2009. godine, na području Dubrovačko neretvanske županije, Zagreba i Bosne i Hercegovine, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku. Prvookrivljenik i drugookrivljenik su mobitelima od nepoznatih osoba iz Bosne i Hercegovine naručivali određene količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH, koje su potom ostali okrivljenici prevozili u Hrvatsku preko ilegalnih graničnih prijelaza, izbjegavajući carinske kontrole. Sukladno prethodnom dogovoru okrivljenici su krijumčarene cigarete prevozili na područje Zagreba i isporučivali ih trećeokrivljeniku koji je potom cigarete prodavao nepoznatim osobama. Dio novca od prodaje cigareta trećeokrivljenik je zadržavao za sebe, dok je dio novca predavao prvookrivljeniku i drugookrivljeniku, a oni ostalim okrivljenicima, ovisno o njihovoj ulozi u navedenoj kriminalnoj aktivnosti. Na opisani način okrivljenici su prokrijumčarili i prodali najmanje 43 830 kutija cigareta raznih marki na koje nisu platili carinska i porezna davanja, oštetivši proračun Republike Hrvatske za iznos od najmanje 508.711,79 kuna.