USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv bugarskog državljana (1957.) i sedmorice hrvatskih državljana (1962., 1979., 1987., 1984., 1982., 1961. 1993.) zbog kaznenih djela zločinačkog udruženja, protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma u sastavu zločinačkog udruženja te protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma. (22.9.2017.)
Optužnicom se prvookrivljeniku stavlja na teret da je, od 22. studenoga 2016. do 12. veljače 2017., na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, ustrojio zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike radi preuzimanja, prijevoza, smještaja i prebacivanja većeg broja stranih državljana iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku te potom u Sloveniju. U navedenom razdoblju okrivljenici su, u cilju da se materijalno okoriste nedozvoljenim prevođenjem stranih državljana preko bosansko-hrvatske i hrvatsko-slovenske granice, u 12 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku prebacili 71 stranog državljanina, a zatim su iz Hrvatske u Sloveniju prebacili njih 35. Za navedeno prebacivanje stranih državljana okrivljenici su ukupno primili 26.000,00 eura.