USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana A. Č. (1986.), H. M. (1993.), A. K. (1983.), R. R. (1992.), A. K. (1995.), J. K. (1989.), T. Ć. (1990.) zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja i izbjegavanja carinskog nadzora u sastavu zločinačkog udruženja. ( 13. 12. 2017.)
Optužnicom se I. i II. okr. stavlja na teret da su, od početka kolovoza 2016. godine do 20. lipnja 2017., na području Grada Zagreba i Republike Slovenije, ustrojili zločinačko udruženje povezavši u zajedničko djelovanje ostale okrivljenike i druge zasad nepoznate osobe radi kontinuirane kupovine većih količina duhana u listu na području Poljske i Bugarske te njegovog prijevoza, skladištenja, krijumčarenja i prodaje na području Republike Hrvatske. Duhan su kupovali I. i II. okr. te su potom organizirali njegov prijevoz na području Slovenije gdje su ga skladištili i zajedno s ostalim okrivljenicima pripremali za daljnji prijevoz u Hrvatsku na način da su s ambalaže u kojoj je duhan u listu dostavljen skidali originalne deklaracije i neistinito prikazivali da se radi o robi koja ne podliježe plaćanju trošarine. Prema uputama I. i II. okr. duhan su na području Zagreba skladištili ostali okrivljenici te su ga zatim isporučivali kupcima koje su pronalazili I. i II. okrivljeni. Na opisani način okrivljenici su u najmanje 11 navrata u Republiku Hrvatsku prokrijumčarili najmanje 60,99 tona duhana u listu, čime su na ime neplaćenih trošarina proračun Republike Hrvatske oštetili za najmanje 36.594.960,00 kuna, a sebi pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.588.290,00 kuna koji iznos su međusobno podijelili.