USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv desetorice hrvatskih državljana J. P. (1971.), I. S. (1964.), M. K. (1953.), B. Š. (1977.), O. B. (1973.), I. G. (1960.), S. Č. (1968.), D. Č. (1976.), G. J. (1946.) i G. J. (1977.) te hrvatskog državljanina koji ima i državljanstvo Bosne i Hercegovine S. G. (1972.) zbog počinjenja kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela, zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti te pranja novca. (8. 7. 2010.)
Optužnicom se J. P. tereti da je, od 2005. godine do 12. kolovoza 2009., u Zagrebu, kao predsjednik uprave Hrvatske poštanske banke (HPB), organizirao grupu koju su sačinjavali on i član uprave I. S. i financijski direktor M. K., nakon čega su u dogovoru i u korist pojedinih klijenata banke, odobravali kredite koji po iznosu, namjeni osiguranja, visini kamatne stope, visini naknade i vremenu počeka odstupaju od uobičajenih kredita u ponudi Banke za građane i pravne osobe. U ostvarenju tog cilja nalagali su sektorima i podružnicama HPB-a da prijedloge za odobrenje takvih plasmana, bez obzira na rizik, kreditnu sposobnost tražitelja te bez adekvatnih instrumenata osiguranja povrata plasmana, upućuju na Upravu banke i potom su posebnim odlukama odobravali potpuno i djelomično nenadoknadive kreditne plasmane. Okrivljenici J. P., I. S. i M. K. se nadalje posebno terete da su, od 2005. godine do 30. siječnja 2009., na traženje pojedinih povlaštenih klijenata pa tako i B. Š., O. B., S. G., I. G., S. Č., D. Č. i G. J., odobravali veći broj visoko rizičnih više milijunskih kredita u iznosu od najmanje 254.876.534,87 kuna nisu po dospijeću vraćeni HPB-u te su kontinuirano prolongirani povrati glavnica kredita čime su okrivljenicima pribavili znatnu protupravnu imovinsku korist a time nanijeli štetu HPB-a.
Okrivljenici J. P., I. S. i M. K. su u cilju pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi sebi i zaposlenicima koje su odlučili nagraditi, J. P., I. S. i M. K. su, protivno članku 69. Zakona o bankama, prikazali poslovanje HPB-a uspješnim na način da kontinuirano nisu provodili rezerviranje za pokriće gubitaka iz pojedinih odobrenih rizičnih kreditnih plasmana čime su lažno prikazali dobit u poslovanju za 2006. i 2007. godinu. Na temelju lažno prikazane dobiti te isplatama sa osnova bonusa i sudjelovanja u dobiti, u 2007. i 2008. godini neosnovano su im izvršene uplate na štetu HPB-a u bruto iznosu od 26.080.199,61 kuna. Na opisani način J. P. je pribavio protupravnu imovinsku korist od 4.436.450,21 kuna, I. S. od 4.355.610,46 kuna a M. K. od 4.523.098,02 kuna.
Optužnicom se posebno tereti G. J. pranje novca na način da je, od 14. studenoga 2006. do 31. prosinca 2008., u Hrvatskoj, Španjolskoj, Austriji, Italiji i Švicarskoj, radi prikrivanja novca od ishođenog kredita nalagao plaćanja iz kredita u inozemstvo, pa i na inozemno trgovačko društvo koje je osnovao u Španjolskoj te je naložio šest plaćanja iz odobrenih kredita u korist računa inozemne tvrtke u jednoj španjolskoj banci u ukupnom iznosu od 1.868.000,00 eura sa navodnom svrhom plaćanja arhitektonskih, inženjerskih i ostalih tehničkih usluga. Potom je od 21. prosinca 2006. do 3. travnja 2008. u svrhu povrata novca u financijski sustav RH i daljnjeg raspolaganja u legalne gospodarske tijekove, osigurao da inozemna tvrtka u njegovom vlasništvu taj isti novac u iznosu od 974.750,00 eura iz inozemstva uplati na račun jednog trgovačkog poduzeća kojeg je direktor njegov sin G. J.
U svrhu utvrđivanja mogućih drugih kaznenih djela u vezi daljnjih gubitaka u portfelju Banke po nalogu USKOK-a kriminalističko istraživanje se nastavlja.