Po dovršetku operativne akcije "Memphis", USKOK je Županijskom sudu u Zagrebu podnio istražni zahtjev protiv osmorice hrvatskih državljana (1964., 1971., 1957., 1960., 1963., 1967., 1970. i 1974.) te dvojice hrvatskih državljana koji imaju i državljanstvo Bosne i Hercegovine (1969. i 1971.) zbog osnovane sumnje da su počinili više kaznenih djela udruživanja za počinjenje kaznenih djela te izbjegavanja carinskog nadzora. (15. 6. 2009.)
Osnovano se sumnja da su prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik, od ožujka do 10. lipnja 2009., u Zagrebu, u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi, povezali u zajedničko djelovanje ostale osumnjičenike radi krijumčarenja cigareta iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.
Osumnjičenici su, prema unaprijed utvrđenim zadacima nabavljali u Bosni i Hercegovini veće količine cigareta bez odgovarajućih nadzornih markica Ministarstva financija RH te ih potom krijumčarili u Hrvatsku. Sukladno dogovoru, prvoosumnjičenik je prikupljao novac za nabavu cigareta u Bosni i Hercegovini kojeg je predavao drugoosumnjičeniku te osiguravao prihvat i distribuciju cigareta na ilegalnom tržištu u Zagrebu i pronalazio kupce dok je drugoosumnjičenik bio zadužen za nabavu i plaćanje cigareta u Bosni i Hercegovini te utovar i prijevoz pojedinih pošiljki preko graničnih prijelaza na kojima je nalazio carinika koji bi bez kontrole propuštao vozilo s cigaretama kao prazno te naknadno unosio podatke o ulazu vozila u carinski informacijski sustav. Petoosumnjičenik je veće količine cigareta sakrivao u preuređenom tovarnom prostoru svoje auto cisterne te ih prevozio preko graničnog prijelaza u Hrvatsku gdje su cigarete potom preuzimali ostali osumnjičenici. Oni su u zatvorenom prostoru autopraonice trećeosumnjičenika i četvrtoosumnjičenika cigarete skladištili te potom vršili pretovar u druga osobna vozila dok su četvorica osumnjičenika cigarete prodavali daljnjim preprodavačima.
Novac od prodaje cigareta su međusobno dijelili prvoosumnjičenik i drugoosumnjičenik dok su dio novca davali trećeosumnjičeniku, četvrtoosumnjičeniku, petoosumnjičeniku i sedmoosumnjičeniku, ovisno o njihovim ulogama u opisanoj kriminalnoj aktivnosti. Na opisani način osumnjičenici su u navedenom razdoblju iz Bosne i Hercegovine prokrijumčarili u Hrvatsku najmanje 232.980 kutija cigareta dok su prodali najmanje 116.500 cigareta i pribavili imovinsku korist od najmanje 1.800.000 kuna.
U istražnom zahtjevu je protiv petorice osumnjičenika predloženo određivanje pritvora.