Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu je nakon provedenog istraživanja podiglo pred Općinskim sudom u Čakovcu optužnicu protiv hrvatskog državljanina (1961.) zbog počinjenja kaznenog djela pranja novca iz čl. 265. st. 5. u svezi st. 1. Kaznenog zakona. (9. 9. 2015.)
Optužnicom se okrivljenika tereti da je 17. ožujka 2015. u Čakovcu, nakon što je nepoznata osoba računalnom prijevarom neovlašteno s bankovnog računa dvije osobe podigla iznos od 37.800,00 kuna i prebacila ga na okrivljenikov račun, prema uputama te osobe s kojom je komunicirao putem Interneta, navedeni iznos podigao u gotovini i uplatio u korist dvije strane fizičke osobe u Ukrajini, a sebi zadržao dogovorenu proviziju od pet posto.