Nakon što je 19. lipnja 2006. započeo twinning projekt CARDS 2003 „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“, u sklopu kojeg je potpisan a 1. ožujka 2007. i stupio na snagu Protokol o suradnji i uspostavljanju interinstitucionalne radne skupine za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, s radom je započela Interinstitucionalna radna skupina za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma u kojoj su predstavnici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Ministarstva financija (Ured za sprječavanje pranja novca, Carinska i Porezna Uprava, Devizni ured i Financijska policija), Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva pravosuđa, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga te Hrvatske narodne banke i Sigurnosno-obavještajne agencije.
Ujedno je usvojen Prijedlog modela obrazovanja „Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma“ za sve uključene institucije koji je, u odnosu na pravosuđe, dostavljen Pravosudnoj akademiji Ministarstva pravosuđa. U sklopu projekta sastavljen je Akcijski plan za poboljšanje učinkovitosti mjera za prevenciju i kazneni progon počinitelja pranja novca kao i Smjernice za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma.
Sve nabrojano rezultati su Hrvatske u twinning projektu „Sprječavanje i suzbijanje pranja novca“ koji se uz potporu Austrije provodi već 14 mjeseci, a završava u prosincu 2007. godine. (14. 8. 2007.)
više