Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku istražni zahtjev protiv tri hrvatske državljanke (1946., 1951. i 1969.) zbog osnovane sumnje da su počinile kaznena djela pronevjere iz čl. 345. st. 1. i 3. Kaznenog zakona i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a; protiv jedne hrvatske državljanke (1951.) zbog kaznenog djela pronevjere iz čl. 345. st. 1. i 3. KZ-a te protiv hrvatske državljanke (1950.) zbog kaznenog djela pronevjere iz čl. 345. st. 1. KZ-a i krivotvorenja službene isprave iz čl. 312. st. 1. KZ-a. (2. 3. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da su prve tri osumnjičenice od 26. veljače 1999. do 20. kolovoza 2006. u Osijeku; zaposlene kao prodavačice-administratori u tvrtki sa sjedištem u Osijeku; protupravno prisvajale novac naplaćen od kupaca opreme i usluga njihove tvrtke oštetivši ju time za iznos od oko 593.110,00 kuna. U cilju prikrivanja ovog prisvajanja, naknadno su na izdanim računima i specifikacijama dnevnog prometa neistinito upisivale da su kupci navedenu opremu i usluge plaćali čekovima.
Osnovano se sumnja da je četvrtoosumnjičenica 10. rujna 2008. u Osijeku kao blagajnica navedene tvrtke protupravno prisvojila iznos od 38.000,00 kuna naplaćen od jednog kupca.
Ujedno, osnovano se sumnja da je petoosumnjičenica 10. i 30. rujna 2008. u Osijeku; kao financijski knjigovođa iste tvrtke; protupravno prisvojila iznos od oko 7.490,00 kuna naplaćen od kupaca te u cilju prikrivanja ovog prisvajanja kao i prisvajanja od strane četvrtoosumnjičenice u poslovnoj ispravi neistinito upisala da su navedeni iznosi plaćeni čekovima.