Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Zagrebu istražni zahtjev protiv hrvatskih državljana (1966. i 1975.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. Kaznenog zakona te protiv hrvatskog državljanina (1965.) zbog osnovane sumnje na poticanje na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1. i 4. KZ-a u vezi s čl. 37. KZ-a. (3. 3. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da su od 23. kolovoza do 20. prosinca 2007. prvoosumnjičenik kao direktor hrvatskog trgovačkog društva uputio, bez pravnog osnova, jedno medijsko trgovačko društvo da plaćanje umjesto njegovom društvu izvrši trgovačkom društvu u kojem je direktorica bila drugoosumnjičenica. Nakon što je potonjem plaćen ustupljeni iznos od 995.520,00 kuna, dio novaca u iznosu od 427.050,00 kuna isplaćen je prvoosumnjičeniku dok je drugi dio, na poticaj trećeosumnjičenika, u protuvrijednosti od 78.000 eura uplaćen jednom bosanskohercegovačkom trgovačkom društvu te ga je trećeosumnjičenik i podigao u Bosni i Hercegovini.