Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu podnijelo je istražni zahtjev protiv desetero hrvatskih državljana (1975., 1967., 1961., 1963., 1965., 1965., 1965., 1957., 1965. i 1980.) zbog osnovane sumnje na počinjenje više kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a i pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. u svezi čl. 38. KZ-a. (9. 3. 2010.)
Postoji osnovana sumnja da su, tijekom 2003., 2004., 2005. i početkom 2006. godine, prvoosumnjičena i četvrtoosumnjičena osoba, kao odgovorne osobe u poslovnici jedne banke u Zagrebu, zajedno i po prethodnom dogovoru sa pojedinim suosumnjičenicima, temeljem fiktivne dokumentacije za veći broj osoba i veći broj tvrtki ishodile veći broj gotovinskih kredita na iznose od po 15.000 i 20.000 eura. Navedene iznose kredita su podijelile sa suosumnjičenicima koji su im pomogli u počinjenju djela čime je u navedenom razdoblju realizirano ukupno 58 fiktivnih kredita na iznose od 15.000 eura i četiri fiktivna kredita na iznose od 20.000 eura, a kojima je oštećena banka za iznos od oko 950.000 eura.