Županijsko državno odvjetništvo u Požegi je Županijskom sudu u Požegi podnijelo istražni zahtjev protiv dvije hrvatske državljanke (1981. i 1966.) i četiri hrvatska državljanina (1972., 1979., 1978. i 1968.) zbog više kaznenih djela prijevare iz čl. 224 st. 1 i 4 KZ-a, više kaznenih djela pokušaja prijevare iz čl. 224 st. 1 i 4 KZ-a u vezi čl. 33 KZ-a i više kaznenih djela krivotvorenja isprava iz čl. 311 st. 1 KZ-a. (13. 6. 2006.)
Osnovano se sumnja da su se 25-godišnjakinja i 40-godišnjakinja dogovorile da sebi i drugim osobama (osumnjičenima) pribave imovinsku korist, odnosno da su 40-godišnjakinja, kao referent za plaće i opće poslove u jednoj tvrtki iz Pakraca, i 25-godišnjakinja, koja je pronalazila klijente-osumnjičene, lažno prikazale da su oni zaposleni u navedenoj tvrtki te potom na njihova imena kod raznih banaka predale zahtjeve za odobrenje kredita ovjerene krivotvorenim pečatom spomenute tvrtke. Neki od odobrenih kredita su i realizirani, a novac su osumnjičene međusobno podijelile sa osumnjičenicima na koje su glasile kreditne obveze bez namjere da vraćaju kredite. U slučajevima kada bi banka telefonski provjeravala rade li navedene osobe u toj tvrtki 40-godišnjakinja je kao zaposlenica u toj tvrtki to potvrđivala, a kada bi banka uputila administrativnu zabranu, ona ih je uklanjala kako se ne bi otkrila prijevara. Na opisani način u nekim su bankama realizirani krediti četvero osumnjičenika (na njihova imena se kredit zahtijevao a dijelom i realizirao te su supočinitelji) čime je nastala šteta u iznosu većem od 500.000,00 kuna, dok za sada postoji osnovana sumnja da su u pokušaju ostale prijevare na štetu raznih banaka za iznos veći od 700.000,00 kuna.
Protiv svi šest osumnjičenika predložen je pritvor temeljem čl. 102 st. 1 toč. 1, 2 i 3 Zakona o kaznenom postupku.