Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je istražni zahtjev protiv dva državljana Republike Hrvatske (1953. i 1949.) zbog postojanja osnovane sumnje da je I-osum. počinio ukupno sedam kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, i to šest kaznenih djela iz čl. 292. st. 1. i 2. al. 4. KZ-a i jednog kaznenog djela iz čl. 287. KZ-a, te četiri kaznena djela protiv vjerodostojnosti isprava iz čl. 312. st. 1. i 2. KZ-a, dok se osnovano sumnja da je II-osum. počinio ukupno dva kaznena djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja i to jednog kaznenog djela iz čl. 292. st. 1. i 2. al. 4. u svezi čl. 38. KZ-a, jednog kaznenog djela iz čl. 287 KZ-a i jednog kaznenog djela protiv vjerodostojnosti isprava iz čl. 312. st. 1. KZ-a. (18. 1. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da su I-osum., obnašajući funkcije predsjednika uprave i direktora dva različita trgovačka društva iz Rijeke i Žminja, a II-osum. Obnašajući funkcije direktora dva različita trgovačka društva iz Njivica i Rijeke, od 1. rujna 2003. do 31. prosinca 2004. navedenim kaznenim djelima ostvarili protupravnu imovinsku korist za jedno od spomenutih trgovačkih društava iz Rijeke u ukupnom iznosu od oko 2.772.600,00 kuna, na štetu državnog proračuna Republike Hrvatske.
Osnovano se sumnja da je 54-godišnjak prethodno krivotvorio račune te ih potom iskorištavao za isplatu pretporeza, nije uplaćivao doprinose HZZO-u i HZMO-u za uposlene djelatnike, u prijavama poreza na dobit unosio neistinite podatke te se nije zaduživao za obračunate obveze suprotno odredbama Zakona o porezu na dohodak i odredbama Općeg poreznog zakona. Za 58-godišnjaka se osnovano sumnja da je u jednom navratu krivotvorio račune te ih predao osumnjičenom 54-godišnjaku koje je on potom koristio za isplatu pretporeza, te su obojica, kao odgovorne osobe navedenih trgovačkih društava, vodili poslovne knjige na način da je otežana preglednost poslovanja i imovnog stanja.