Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1960.) i hrvatske državljanke (1974.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti, opisano u čl. 337. st. 1. i 4. Kaznenog zakona, kaznenog djela krivotvorenja službene isprave, opisano i kažnjivo po čl. 312. st. 1. KZ-a, i kaznenog djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju, opisano u čl. 292. st. 1. toč. 2. i toč. 4. i st. 2. KZ-a, sve uz primjenu odredbi čl. 60. KZ-a. (19. 4. 2007.)
Postoji osnovana sumnja da su osumnjičeni 47-godišnjak kao osnivač i jedini član Uprave trgovačkog društva iz Rijeke i osumnjičena 33-godišnjakinja kao djelatnica i supotpisnica kartona deponiranih potpisa spomenutog trgovačkog društva; od siječnja 2005. pa do travnja 2007. u Rijeci; prema prethodnom međusobnom dogovoru a s ciljem pribavljanja nepripadne materijalne koristi, suprotno odredbama Zakona o porezu na dodatnu vrijednost i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, sastavili veći broj fiktivnih izlaznih računa iako svjesni da nije došlo do stvarnih razmjena roba i usluga. Osnovano se sumnja da su takve račune ovjerili lažnim pečatima i potpisima odgovornih osoba različitih trgovačkih društava znajući da sa njima nikada nisu imali poslovne odnose, a temeljem kojih je 47-godišnjak od Porezne uprave, Područnog ureda Rijeka, po osnovi pretporeza na žiro-račun zatražio i dobio povrat pretporeza u iznosu od oko 488.480,00 kuna. Navedeni iznos osumnjičeni su podigli sa žiro-računa otvorenih kod banaka i oštetili proračun Republike Hrvatske za iznos od oko 1.051.000,00 kuna.
Ujedno, postoji osnovana sumnja da je osumnjičenik u cilju pribavljanja znatne nepripadne imovinske dobiti za trgovačko društvo, neistinitim prikazivanjem stanja i kretanja sredstava i uspjeha poslovanja trgovačkog društva temeljem fiktivno izdanih izlaznih računa te krivotvorenih ulaznih računa, koje je samo djelomično dostavljao na knjiženje, a na osnovu kojih su izrađene lažne godišnje bilance trgovačkog društva, pri izvršavanju obveza tog trgovačkog društva svjesno izbjegao plaćanje poreza na dodatnu vrijednost te godišnju prijavu poreza na dobit za poslovnu 2005. i 2006. godinu, čime je sa osnova neprikazanog i nepodmirenog poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobit državnom proračunu Republike Hrvatske uskratio najmanje oko 21.612.700,00 kuna.
Oboje osumnjičenika nalazi se u Zatvor u Rijeci temeljem rješenja o zadržavanju.