Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici podiglo je optužnicu protiv hrvatskog državljana G. D. (1963.) zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 2. u svezi st. 1. al. 4. Kaznenog zakona i prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz čl. 279. st. 2. u svezi st. 1. KZ-a. (21. 3. 2008.)
Okrivljeniku se optužnicom stavlja na teret da je od listopada 1997. do studenog 1998. godine, kao direktor jednog trgovačkog društva iz Križevaca koje se bavi trgovinom i financijskim poslovanjem; u cilju pribavljanja znatne protupravne imovinske koristi za to društvo; fiktivnim poslovanjem koje je prikazivao kao korištenje konzultantskih usluga od strane offshore društava iz SAD-a i Velike Britanije, svjesno umanjivao osnovicu poreza na dobit plaćajući te fiktivne usluge offshore društvima u kojima je on bio ovlaštenik za podizanje novaca. Na opisani je način trgovačko društvo, kojem je okrivljenik direktor, izbjeglo plaćanje poreza na dobit u iznosu od oko milijun kuna.
Ujedno, tereti ga se da je u istom razdoblju, kao i nakon njega, za vlastite potrebe koristio novac iz navedenog fiktivnog poslovanja podižući ga sa računa offshore društava i tako prikrivao protuzakonito dobiveni novac.