Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je istražnom sucu Županijskog suda u Rijeci istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1969.) zbog kaznenog djela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 337. st. 1., 3. i 4. KZ-a, prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz čl. 279. st. 1. KZ-a, zlouporabe ovlasti u gospodarskom poslovanju iz čl. 292. st. 1. al. 2. i 4. i st. 2. KZ-a i povrede obveza vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 287. KZ-a. (31. 3. 2008.)
Postoji osnovana sumnja da je 39-godišnjak od 1. siječnja do 31. prosinca 2004. u Mundanijama (otok Rab) kao vlasnik i direktor jednog trgovačkog društva, a u nakani da si pribavi nepripadnu materijalnu dobiti i djelomično izbjegne plaćanje obveza prema Proračunu Republike Hrvatske, prisvajao dnevne utrške ostvarenog prometa maloprodaje naftnih derivata i druge robe u iznosu od oko 3.081.000,00 kuna. Ujedno se osnovano sumnja da je od 2004. do kraja 2006. godine uplatom 36 pozajmica na žiro račun svoje tvrtke u iznosu od oko 2.645.210,00 kuna, pribavljenih u prethodno opisanom kaznenom djelu, a bez sastavljanja ugovora o pozajmicama prikrio pravi izvor novca. Osnovano se sumnja da je 39-godišnjak od 1. siječnja 2004. do 31. prosinca 2007. u nakani da svojoj tvrtki neplaćanjem poreza pribavi nepripadnu materijalnu dobit, izbjegao obračunati, iskazati i uplatiti PDV od oko najmanje 1.428.000,00 kuna na štetu Proračuna, te da od početka 2004. do kraja 2006. nije vodio propisane poslovne knjige kako bi realno iskazao poslovanje svoje tvrtke tako da u računu dobiti i gubitka za 2004. nije prikazao stvarni ukupni prihod ostvaren maloprodajom robe već ga je umanjio za oko 3.081.000,00 kuna, a kako bi umanjio osnovicu za plaćanje poreza na dobit i drugih obveza, dok je za 2005. i 2006. godinu neistinito iskazao gubitak u iznosima od oko 535.200,00 kuna i oko 511.900,00 kuna.
U istražnom je zahtjevu predloženo da se protiv osumnjičenika odredi pritvor temeljem čl. 102. st. 1. t. 2. i 4. ZKP-a, odnosno kako ne bi ometao kazneni postupak utjecajem na svjedoke i budući da se radi o kaznenim djelima kojima je osumnjičenik sebi i svojoj tvrtki pribavio znatnu protupravnu imovinsku korist što predstavlja posebno teške okolnosti djela.