Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je istražni zahtjev protiv hrvatskog državljanina (1985.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pronevjere iz čl. 345. st. 3. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona i kaznenog djela lažnog prijavljivanja kaznenog djela iz čl. 302. st. 2. Kaznenog zakona, te protiv dvojice hrvatskih državljana (1980. i 1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela pronevjere, odnosno pomaganju u pronevjeri, iz čl. 345. st. 3. u svezi sa st. 1. Kaznenog zakona i u svezi sa čl. 38. Kaznenog zakona. (13. 3. 2009.)
U istražnom je zahtjevu predloženo da se protiv trojice osumnjičenika odredi pritvor zbog opravdane bojazni da bi mogli utjecati, kako međusobno, tako i na svjedoke, a protiv prvoosumnjičenog i zbog opravdane bojazni da bi mogao ponoviti kazneno djelo.