Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podnijelo je prijedlog za provođenje istražnih radnji protiv trojice hrvatskih državljana (1957., 1968. i 1979.) zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kaznena djela prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. Kaznenog zakona, pokušaja prijevare iz čl. 224. st. 1. i 4. u vezi čl. 33. KZ-a, krivotvorenja isprave iz čl. 311. st. 1. i 2. KZ-a i ovjeravanja neistinitog sadržaja iz čl. 315. st. 1. KZ-a. (2. 11. 2009.)
Osnovano se sumnja da su zajedno i prema međusobno podijeljenim ulogama od prosinca 2007. do srpnja 2009. godine u Rijeci i drugim gradovima; u nakani da se domognu veće svote novca; pomoću lažnih dokumenata obavljali kupoprodaju stanova i drugih nekretnina čime su se domogli znatne imovinske koristi koja se procjenjuje na oko 200.000 eura, odnosno 400.000 eura u pokušaju, dok su u daljnjoj nakani osujećeni intervencijom policije.